СПОРЫ С БАНКАМИ ПО 115-ФЗ (при «сомнительных» операциях клиента)

Банк однозначно заблокирует операцию, если посчитает расчет сомнительным.

В итоге организация, которая столкнувшаяся хоть раз с блокировкой, попадает в черный список, а значит, её ждут проблемы в любом банке.

Мы довольно успешно боремся с банками.

Поэтому сумеем вам помочь, если банк, например, заблокировал счет или отказывается проводить операции.

Обычно наши споры с банками касаются случаев:

• приостановки расчетов;
• отказа в операции;
• начисления процентов под видом комиссии;
• расторжения договора;
• отключения интернет-банка.

Если у Вас заблокировали счет в банке, а деньги лежат на счете, банк требует документы, основанием не всегда является 115-Фз

Это не всегда происходит потому что например скинули деньги не по назначению

даже очень часто это происходит если проводится по счету много операций

Банк будет задавать вопросы, если предприниматель получил непрофильный платеж на расчетный счет (например, ресторатор получил деньги за стройматериалы), потратил деньги нецелевым для своего бизнеса способом (собственник бизнеса купил автомобиль) или заплатил недостаточно налогов с оборота.

Если банк требует закрыть счет, или перевестиденьги на другой счет, мы можем помочь в этом вопросе

Надо правильно подготовить претензии по поводу блокировки счета ИП, либо ООО

На что обратить внимание

 Неблагонадежные клиенты, по мнению ЦБ, обладают двумя или более признаками из списка: